一位美国资深议员近日就币安交易所启动国会调查，此前有报道称该平台处理了约17亿美元与受制裁伊朗实体及俄罗斯石油“影子船队”相关的交易。
本周二，美国参议院常设调查小组委员会首席成员Richard Blumenthal向币安首席执行官Richard Teng致信，要求其提供与交易所制裁控制及合规措施相关的文件和内部记录。
Blumenthal引用《华尔街日报》《纽约时报》和《财富》杂志的报道指出，币安合规团队已识别出包括Hexa Whale和Blessed Trust在内的两家合作实体，这些实体作为中介帮助与伊朗政府关联组织开展贸易。内部调查人员还据称追踪到了与伊朗伊斯兰革命卫队有关的钱包转账，以及向规避对俄罗斯石油出口制裁的油轮船员支付的款项。
“币安似乎忽视了明显的警告信号，有意允许非法账户运作，甚至为从事洗钱的实体提供实际支持。”该参议员表示。他要求币安提供通信记录、账户资料和内部合规报告，包括涉及与伊朗有关用户及参与俄罗斯制裁规避网络的材料。
币安否认制裁指控
币安一位发言人对Cointelegraph表示，近期的相关指控并不属实，并称平台已识别并上报可疑活动。该交易所对早前媒体报道予以争议，并坚称不允许伊朗用户在平台交易。
“过去几年里，币安经历了行业最强的一轮合规转型，这使我们能够实现如今的监管里程碑。”发言人称。
币安多次对近期媒体报道提出异议。上周，币安否认了《财富》杂志有关其处理逾10亿美元伊朗相关交易并解雇提出担忧调查人员的报道。
本周二，币安首席执行官Richard Teng也批评了《华尔街日报》的相关报道，该报道指其处理了17亿美元伊朗相关转账。Teng称其报道具有诽谤性质，并要求撤回。币安周一在博文中指出，公司已大幅缩减对受制裁及高风险法域的敞口，自2024年1月以来降幅约达97%，目前约为平台交易量的0.009%。
参议院调查质疑币安合规能力
此次调查紧随币安2023年与美国当局达成的和解协议，当时该公司同意支付43亿美元，以了结反洗钱（AML）与制裁违规事宜。创始人赵长鹏辞去CEO职务，并随后服刑四个月。币安还同意接受监管方监督，并承诺强化合规措施。
Blumenthal称，最新曝光的活动可能引发外界对该交易所履行上述协议的质疑。他要求币安在3月6日之前提交所需材料。
