一组由11位美国参议员组成的团体，已要求联邦当局调查加密货币交易所币安是否遵守美国的制裁和反洗钱（AML）要求，理由是最近的相关报道。
上周五，这些议员在写给财政部长Scott Bessent和司法部长Pamela Bondi的信函中，敦促对该交易所的合规控制以及其在2023年签署和解协议后履约情况进行“迅速、全面的审查”。
参议员们指出，有指控称，约17亿美元的数字资产通过币安流向与恐怖主义有关的伊朗实体，包括与胡塞武装和伊斯兰革命卫队有关的组织。调查人员还据称发现，伊朗用户访问了超过1500个账户，并存在与逃避俄罗斯制裁相关的潜在活动。
根据信件内容，一些发现可疑交易的币安合规人员随后被解雇，而执法机构表示，该交易所在向其提供客户信息方面的配合程度有所下降。
参议员警告币安产品或助长制裁规避
参议员Chris Van Hollen、Ruben Gallego，Angela D. Alsobrooks，Andy Kim，Raphael Warnock，Tina Smith，Catherine Cortez Masto，Mark R. Warner，Elizabeth Warren，Jack Reed和Lisa Blunt Rochester共同签署了这封信。
他们还表达了对新型产品的担忧，包括在前苏联部分地区推出的支付卡，以及与稳定币项目相关的合作，这可能为制裁规避提供便利。
参议员们要求相关机构在3月13日前，报告已采取的任何调查交易所行为的措施。
本周二，参议院常设调查小组委员会排名成员Richard Blumenthal参议员也对币安发起国会调查。他向币安首席执行官Richard Teng致信，要求其提供有关交易所制裁控制的文件和内部记录。
币安否认伊朗相关交易指控
本周，币安在接受Cointelegraph采访时否认其平台协助进行非法交易，称其发现并向相关机构上报可疑活动，且不允许伊朗用户注册。一位公司发言人表示，近期媒体的相关报道误解了该交易所的实际运营情况。
上周，该交易所还驳斥了一份报道称其处理了逾10亿美元涉伊朗资金转账的报道，并否认因该问题而解雇调查人员。
Teng亦批评《华尔街日报》有关17亿美元涉伊朗交易的报道，称其具有诽谤性，并要求其撤回相关指控。
