英国政府正在打击一家总交易额达200亿美元的中文加密担保市场，并实施全面制裁，旨在切断该平台获取加密货币的渠道。
英国外交、联邦及发展事务部在周四的一份声明中表示，Xinbi 提供基于加密货币的服务、诈骗工具及其他非法服务，成为不法分子的关键支撑，并在东南亚多地诈骗中心中扮演核心角色。
“英国的制裁将使该平台被隔离于合法加密生态系统之外，大幅扰乱其运营，因为制裁将影响其收发加密货币交易的能力。”该机构表示。
英国政府最新声明强调区分合法与非法加密生态系统，而非将两者混为一谈——这一举措提升了行业形象。
根据制裁要求，与Xinbi有关的英国资产将被冻结，且该平台将被禁止参与英国的金融、贸易和出入境网络。英国本土企业，包括银行、加密公司及个人，均被禁止向Xinbi提供商品、服务、贷款或投资。
打击重点：关键基础设施
Chainalysis估算，Xinbi在2021年至2025年间处理了超过199亿美元，并与多种非法服务深度交织。
部门近期的制裁对象还包括Thet Li，据称其管理着总部位于柬埔寨的Prince Group的国际金融网络，该集团被指控策划大规模加密诈骗项目。
另一名被制裁者Hu Xiaowei，据称也参与Prince Group的金融网络，并与集团关联的诈骗园区#8 Park有关联。
区块链分析公司Chainalysis周四在报告中指出，此次制裁针对诈骗生态系统的进出通道，这些通道支持大规模欺诈，“利用了加密轨道高效且无国界的特性”。
“通过将一家知名中文担保市场列入黑名单，FCDO正在打击为诈骗运营商提供支付和营销服务的商业市场。”
传统金融体系（如电汇）长期被用于洗钱和诈骗，主要因为其规模和全球覆盖能力。
金融行动特别工作组预计，全球GDP的2%到5%通过传统金融体系被洗钱，而Chainalysis认为，不到1%的加密交易与非法活动有关。
美国方面也加大了针对非法加密运营的制裁。本月初，财政部制裁了六名个人和两家实体，指控他们参与了由朝鲜发起的IT从业者欺诈网络，朝鲜频繁针对加密行业实施攻击。
