投资集团 BG Wealth Sharing 被怀疑是一个1.5亿美元的加密货币庞氏骗局，在据称对用户实施“rug pull”后数日，其域名已被执法部门查封。
链上侦探 ZachXBT 在周二的 X 上表示，与该集团有关的“非法行为者”试图在4月27日至周日期间洗钱超过9200万美元的加密货币，但他协助主导了一项行动，在与 Tether、Binance、OKX 以及美国执法部门合作下冻结了超过4100万美元。
他还表示，鉴于该项目自2025年以来一直在运作，且已识别出“数千笔受害者交易所提现”，该骗局造成的损失很可能超过1.5亿美元。
“虽然这些中国投资诈骗对大多数人来说都很明显，但他们故意通过社交媒体瞄准缺乏经验的散户投资者，”ZachXBT 补充道。“翻看受害者帖子后，很多人似乎仍然不愿承认自己被骗了。”
来源： ZachXBT
美国联邦调查局4月报告称，美国受害者去年因网络犯罪损失了210亿美元，其中加密货币投资骗局占据了相当大一部分损失。
BG Wealth Sharing 域名被美国执法部门查封
截至周三，BG Wealth Sharing 网站显示一则通知，称其域名已在“Operation Level Up”和Scam Center Strike Force联合行动中被美国执法部门查封。
多家监管机构自2025年以来一直警告称，BG Wealth Sharing 是一家无牌实体，并建议保持谨慎。4月，萨摩亚中央银行表示，该公司属于投资骗局，并建议投资者远离该公司。
与 BG Wealth Sharing 相关的域名已被美国当局查封。来源： BG Wealth Sharing
据当局称，BG Wealth Sharing 声称提供加密货币交易指导，在社交媒体上大肆投放广告，并提供“每日盈利机会”、推荐佣金、按等级发放奖金，以及1.3%至2.6%的日收益。
用户称其下线前进行了最后一次拉地毯
在 BG Wealth Sharing 下线前，自称首席执行官 Stephen Beard 在周六的一段视频讲话中告诉用户，其 DSJ Exchange 即将进行首次公开募股，且账户余额需缴纳12%的税款，作为监管流程的一部分。
BG Wealth Sharing 首席执行官 Stephen Beard 告诉用户，首次公开募股流程要求对账户余额征收12%的税款。来源： ZachXBT
到周日，用户已在社交媒体上警告称，整个骗局正在进行中。周一，华盛顿州金融机构部发布了类似警告。
在更新此前关于 BG Wealth Sharing 的帖子时，该监管机构表示已收到投资者投诉，并警告称其很可能是骗局。
“一家要求投资者存入额外外部资金才能提取投资的公司，高度可能是在实施预付费诈骗。”
