报道称，韩国破获利用微信及加密货币的1亿美元地下汇款网络

据当地媒体报道，韩国当局已揭露一个地下汇款操作网络，该网络通过数字资产转移了约1500亿韩元（约1亿至1.1亿美元）。

韩联社周一报道，韩国海关已将三名嫌疑人移交检察机关起诉，其中包括一名30多岁的中国男子，罪名是违反《外汇交易法》。

据调查，在过去四年中，这一非法操作网络据称洗钱了通过微信支付和支付宝收集的超过1亿美元资金，这些资金通过海外交易所转换为加密货币，转入韩国钱包，然后再转回法定货币。

调查人员指出，该组织将这些转账伪装成合法支出，包括整容手术费用和留学生的学费。

韩国海关破获加密货币网络

该案例被认为是近年来韩国发现的最大的加密货币相关非法汇款计划之一，凸显了当局在追踪涉及数字资产的跨境金融犯罪方面面临的日益增长的挑战。

去年12月，一名30多岁的女性因通过加密货币洗钱约1.8亿美元的非法资金而入狱，这是监管机构发现的最大此类操作之一。

该案件的规模凸显了"监管机构在尝试追踪非法加密货币流动时面临的挑战"，金融平台OneSafe在12月的一篇文章中这样写道。

"她通过群聊找到这个世界的事实表明犯罪分子变得多么精明，利用加密渠道在传统银行系统的雷达下运作。"

最新调查出现之际，韩国正加强对加密货币相关金融活动的监管。

据Cointelegraph在2025年11月报道，韩国金融服务委员会正准备扩大反洗钱规则，对100万韩元（680美元）的交易应用旅行规则要求，要求交易所收集这些转账的数据。

该项监管措施旨在阻止潜在的洗钱操作将交易分割成低于680美元的小额交易以避免被发现。

官员计划在2026年上半年完成新框架并向国民议会提交立法修正案。