据韩联社报道，韩国对加密货币交易所Bithumb处以368亿韩元（约合2450万美元）罚款，并实施为期六个月的部分业务暂停，原因是在反洗钱（AML）检查中发现了大量违规行为。
韩联社指出，监管机构在AML检查中查明大约665万起违规，包括客户身份核查、交易限制及记录保存等多项要求未能落实。官方发现，Bithumb在未遵守韩国反洗钱规定的情况下，协助处理了45772笔涉及18家未注册境外虚拟资产服务提供商（VASP）的加密货币转账。
据悉，金融服务委员会（FSC）下属金融情报部门（FIU）在召开关于该交易所是否符合《特定金融交易信息申报及使用法》的制裁审议委员会后，作出了上述处罚决定。
这一制裁包括对韩国加密货币交易所迄今最大规模的罚款，反映出监管部门针对AML合规的持续整顿行动。
韩国对Bithumb实施为期六个月的部分禁令
根据此次措施，从3月27日至9月26日，Bithumb将被禁止为新客户处理外部加密货币转账，期限为六个月。
不过，现有用户的交易不会受到限制，而新客户仍可买卖加密货币，以及在交易所存取韩元。
FIU表示，已多次警告Bithumb停止与未注册境外加密公司进行交易。但监管部门称，该交易所未能配合，且未能落实有效阻断措施。
3月9日，FIU向Bithumb发出为期六个月的部分暂停预告，此前因担忧Bithumb存在违规行为，在最终作出处罚措施之前发出该通知。
韩国持续加强反洗钱执法
除Bithumb外，FIU此前也因反洗钱违规对多家韩国交易所实施罚款。
2025年2月，监管机构因Upbit与未注册VASP交易违规，对新用户的加密货币存取业务实施了三个月的限制，同时开出了352亿韩元（约合2350万美元）的罚单。
整顿行动随后波及加密货币交易所Korbit。2025年12月，FIU因Korbit在反洗钱以及客户核查方面违规，对其处以27.3亿韩元（约合180万美元）罚款及机构警告。
